En un esfuerzo continuo por salvaguardar la estabilidad de la economía cubana y proteger los intereses del pueblo, el MININT lleva a cabo acciones decisivas contra operaciones financieras ilícitas dentro del territorio nacional.
Estas acciones forman parte del trabajo permanente para preservar el orden económico y garantizar que todas las actividades económicas contribuyan positivamente al desarrollo de la nación.
Las investigaciones han revelado que estas redes organizadas operaban al margen del sistema financiero legal e intentaban manipular los flujos de divisas y realizar financiamiento importador no autorizado, creando distorsiones en la economía local. Sus actividades, aunque aparentaban ofrecer soluciones a corto plazo para algunos, terminaban beneficiando solo a un grupo reducido, particularmente a aquellos que operaban desde el exterior, expuso Yisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Delitos Económicos del Órgano de Instrucción del Ministerio del Interior.
Las operaciones descubiertas en Villa Clara, Sancti Spíritus y Las Tunas demuestran el carácter sofisticado de estos esquemas ilícitos: dos financistas en Estados Unidos y España captaban remesas de cubanos en esos países y, con el dinero de estas, financiaban las importaciones de actores no estatales. Estos pagaban en Cuba, tanto en moneda nacional como en dólares a un organizador y sus mensajeros; y ese dinero se empleaba para llevar las remesas a los familiares destinatarios en las tres provincias antes mencionadas.
Estas operaciones ilícitas empleaban un sofisticado sistema de compensaciones financieras externas, desviando divisas para financiar a formas de gestión no estatal. La gravedad del caso radica en la naturaleza organizada y permanente del esquema, que mediante la retención paralela de moneda nacional y divisas, creaba un circuito financiero clandestino totalmente al margen del Sistema Bancario Nacional.
Quedó esclarecido en la investigación que el organizador de Villa Clara operaba desde 2023, y manejaba un flujo de entre 20 y 30 millones de pesos semanales, distribuía el capital los lunes y viernes; y contaba con dos receptores mayoristas en Sancti Spíritus y Las Tunas.
El teniente coronel Rivero Crespo precisó que cinco personas relacionadas directamente con estos esquemas se encuentran detenidas hace una semana y hasta el momento han sido identificadas al menos cuatro formas de gestión no estatal involucradas.
De manera similar, las investigaciones en Pinar del Río y La Habana revelaron circuitos internos diseñados para manipular el valor de las divisas con fines de lucro rápido. Los involucrados en este modelo delictivo se dedicaban a la compra y venta de grandes cantidades de divisas que circulan dentro del país.
Estas prácticas no solo violaban las leyes establecidas, sino que creaban presiones inflacionarias adicionales que afectan a todos los ciudadanos.
Según lo informado por el teniente coronel Rivero Crespo, en Pinar del Río fueron detenidas cuatro personas. El principal implicado tenía dos mensajeros que compraban divisas en el mercado informal, con fondos que él les suministraba. Además, una joven era la encargada de manejar las redes sociales y administrar un grupo cerrado con el fin de coordinar operaciones.
Mientras tanto, en La Habana el implicado era un ciudadano sin vínculo laboral, residente en el municipio Diez de Octubre, que gestionaba un alto volumen de operaciones.
Es importante aclarar que estas medidas no están dirigidas contra la actividad económica legítima ni contra las remesas familiares, se enfocan en estructuras organizadas específicas que operan sistemáticamente fuera del sistema bancario, eludiendo la supervisión regulatoria y las obligaciones tributarias.
Las acciones emprendidas por las autoridades reafirman el principio de que toda actividad económica debe operar dentro de la ley, contribuyendo al desarrollo de la nación y protegiendo los intereses del pueblo cubano. La mejora continua de nuestros mecanismos económicos garantizará que Cuba avance firmemente hacia una mayor prosperidad.
